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Servicios

Prevención de blanqueo de capitales

Protégete del blanqueo

El objetivo de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo es prevenir, asegurar y controlar que empresas y negocios, como entidades bancarias, gestorías, inmobiliarias, auditores, casinos, joyerías, fundaciones... estén expuestos al blanqueo de capitales.

Este tipo de empresas que suelen tener acceso a movimientos de dinero o información relacionada con éstos movimientos, deben cumplir una serie de medidas para no incurrir en este tipo de actuaciones. Por ejemplo, que si una organización o empresa dispone de dinero negro, no pueda utilizarlo para comprar un inmueble, una joya... y, de este modo, blanquear ese dinero.

Desde el equipo de Legaltis te aconsejamos cómo adoptar este tipo de medidas y evitar este tipo de prácticas.

Implantación

Analizamos las características de vuestra empresa y establecemos un plan de trabajo para implantar lo necesario, desde la formación, obligatoria para las empresas sujetas a esta normativa, hasta la confección de los manuales y procedimientos internos, necesarios para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Os ayudamos a establecer los procedimientos para identificar correctamente a los clientes y los riesgos que podemos tener, a determinar las medidas a seguir y a adoptar los procesos de control interno necesarios.

Seguimiento

Ofrecemos también un servicio de seguimiento y consultoría, idóneo para poder mantener actualizados los documentos, resolver las dudas o cubrir nuevas necesidades que puedan surgiros respecto a la implantación efectuada en el ámbito de prevención de blanqueo.

Auditoría

Desde Legaltis también podemos llevar a cabo los exámenes anuales externos que requiere esta normativa, elaborando un informe para vuestra empresa, en el que encontraréis nuestra valoración sobre vuestras medidas internas y las propuestas de mejora o rectificación.